МФО Казахстана должны предоставлять дополнительные сведения о клиентах.
С целью борьбы с отмыванием денег МФО Казахстана обязали предоставлять дополнительные сведения.
Мадина Абылкасымова председатель Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка рассказала на очередном заседании Правительства, которое состоялось в июне текущего года 30 числа о том, что для борьбы с обналичиванием незаконных денег, МФО Казахстана должны предоставлять дополнительные сведения о клиентах.
Также она напомнила, что с прошлого года ввели законодательное требование о расчете юридических лиц между собой в безналичной форме при превышении суммы сделки минимального расчетного показателя более, чем в 1000 раз.
А в текущем году в апреле месяце НацБанк издал постановление о предельных размерах наличных средств, которые юридические лица смогут снимать со счетов банков. Для расширения безналичного оборота в текущем году 25 июня Н. Назарбаев подписал Закон о регулировании цифровых технологий, согласно которому расчеты по сделкам с недвижимостью производятся только с расчетных банковских счетов.
Агентством будет осуществляться контроль соблюдения мер по обороту наличных средств.
М. Абылкасымова также сообщила, что ввиду противодействию финансированию мирового терроризма и обналичивания незаконных денег, теперь необходимо присутствие клиента в отделении финансовых организаций, чтобы открыть банковский счет, для установления личности и подтверждения данных реальными документами.
1-й кредит
{{ post.min_sum }} - {{ post.max_sum }} грн
Ставка
от {{ post.stavka }}%
Срок
{{post.min_srok}} - {{post.max_srok}} дней
1-й кредит
{{ post.min_sum }} - {{ post.max_sum }} грн
Ставка
от {{ post.stavka }}%
Срок
{{post.min_srok}} - {{post.max_srok}} дней