МФО снова под подозрением
Микрофинансовые организации просят предоставить дополнительную документацию, чтобы исключить возможность отмывания денег.
Национальное агентство регулирования финансового рынка Казахстана постановило, что МФО и другие активные участники рынка должны на регулярной основе предоставлять бухгалтерскую отчетность для соответствующей проверки. Основная цель — строгое соблюдение казахского законодательства в области отмывания денежных средств и финансирования терроризма», — сообщает информационное агентство «Казинформ«.
Кто инициатор?
30 июня на заседании республиканского правительства выступила Абылкасымова Мадина, которая является председателем агентства, отвечающего за развитие и регулирование финансового рынка. Чиновника заявила —»С 2017 года работает новый закон, предусматривающий расчет между юрлицами только по безналичному расчету, если сумма тысячекратно превышает минимальный расчетный показатель. Весной 2020 года Национальный Банк принял решение, которое четко фиксирует предельный размер суммы, разрешенной для снятия с финансового счета юридическими лицами. Также 25 июня президентом страны подписан указ, значительно расширяющий внедрение цифровых технологий в сферу финансовых безналичных расчетов. «Теперь агентство получило право проводить мониторинговые мероприятия, по соблюдению и контролю наличных оборотных средств в МФО«— подчеркнула руководитель агентства.
1-й кредит
{{ post.min_sum }} - {{ post.max_sum }} грн
Ставка
от {{ post.stavka }}%
Срок
{{post.min_srok}} - {{post.max_srok}} дней
1-й кредит
{{ post.min_sum }} - {{ post.max_sum }} грн
Ставка
от {{ post.stavka }}%
Срок
{{post.min_srok}} - {{post.max_srok}} дней