Тенге выходят из тени: запрет на любые анонимные переводы денег
С 17.07.20 на территории Казахстана начало действовать Закон №359-VI от 03.07.2020.
Он предусматривает изменения в ряд законов РК регулирующих такие вопросы как:
- валютное ипотечное кредитование;
- регулирование вопросов связанных с платежами;
- улучшение экономической ситуации в стране.
Но самым важным новшеством стал запрет анонимных денежных транзакций. Теперь для их осуществления необходимо пройти личностную идентификацию.
Это делается с целью минимизации рисков отмывания финансовых средств и нанесения ощутимого удара по теневым секторам казахской экономики
Что исправили и почему?
В целом этот закон регулирует деятельность платежных систем и МФО, с целью увеличения уровня прозрачности осуществляемых ими транзакций предпринимателей.
И первым делом государство возьмется за деятельность МФО. Ряд параметров их функционирования будет изменен с целью минимизации, а в ближайшей перспективе и полного исключения рисков отмывания средств и вывода их в оффшорные зоны.
Кроме того, этими поправками казахские власти стремятся нанести ощутимый урон теневой экономике. Потому, Национальный банк получил полномочия по регулированию деятельности МФО и прочих финансовых систем и организаций. При этом небанковский финансовый сектор был ограничен, с целью недопущения теневого оборота средств.
С этой целью:
- запретили переводить средства неидентифицированным владельцам электронных кошельков;
- суммы переводов электронных денег ограничили;
- обозначили круг обязанностей операторов ЭПС по пресечению незаконных переводов;
- Нацбанк получил возможность лимитировать максимальные суммы, которые можно снять бизнес-счета, а также прописывать алгоритмы получения сумм наличных превышающих эти лимиты
Параллельно, было предложено и расширить возможности.
1-й кредит
{{ post.min_sum }} - {{ post.max_sum }} грн
Ставка
от {{ post.stavka }}%
Срок
{{post.min_srok}} - {{post.max_srok}} дней
1-й кредит
{{ post.min_sum }} - {{ post.max_sum }} грн
Ставка
от {{ post.stavka }}%
Срок
{{post.min_srok}} - {{post.max_srok}} дней